2014年4月23日（rì）上午午9：00，公司在辦（bàn）公樓三樓多媒（méi）體（tǐ）會議室召（zhào）開了公司2014年第一次臨時股東大（dà）會，會議由公司董事會召集，董事長王宜明先生主持召開，參加會議的股東及股東委托代理人（rén）15人，參加會議的股東持有股（gǔ）數（shù）占總股本的（de）44.20%。公司新老董事、監（jiān）事和高級管理人員出席了（le）本次股東大會，北京國楓凱（kǎi）文律師事務所委（wěi）派律師出席並對本次股東大會進行了見證。

本次會議采取現場記名投票表決的方式逐項審議並通過了如下議案：《關於公司（sī）董事會換屆選舉的議案》、《關於選舉監事會非職工代表監事換屆的議案（àn）》、《關於變更公司注冊資（zī）本的（de）議案》、《關於變更公司經營範圍的議案（àn）》、《關於修改公司名稱的議案》、《關於修改（gǎi）公司《章程》的議案》《關於提請股東大會授權經（jīng）營管理層辦理相關事宜的議案》。

上（shàng）述各項議案均獲得參會股東2/3以上表（biǎo）決權審議通過。圖為會議現（xiàn）場                （證券辦 陳海元（yuán））