2014年4月4日公司三屆二十一次董事會在公司三樓多媒體會議室（shì）召開，會議應參加表決董事9名，實際參加表（biǎo）決董事9名，會議由董事長王宜明（míng）先生主持。

與會董事審議並通過了如下議案：

《關於公司董事會換屆（jiè）選舉的議案》、《關於變更公（gōng）司注冊資本的議案》、《關於變更公司經營範圍的（de）議案》、《關於修改公司名（míng）稱的議案（àn）》、《關於修改公司《章程》的議案》、《關於提請股東大會（huì）授權經營管（guǎn）理層（céng）辦（bàn）理（lǐ）相關事宜的議案》、《關於為全資子公司提供擔保的議案》、《關（guān）於召開2014年第一次臨（lín）時股東大會的議案》。以上議（yì）案中前六項議（yì）案尚需提交股東大會審議。