2013年11月25日下午（wǔ），公司在辦公樓三樓多媒體會（huì）議室召（zhào）開了2013年（nián）第二次臨時股東大會，會議由公司（sī）董事（shì）長王宜明先生主持，參加本次臨時股東大會的股東共計119人，代表股份占公司（sī）有表決權總股（gǔ）份（fèn）的40.46%。其中現場出席大會的股東15人，代表股份占公司有表決權總股（gǔ）份的（de）39.49%；通過網絡投票的股（gǔ）東104人（rén），代表股份占公司有表決（jué）權（quán）總股份（fèn）的（de）0.97%。公司董事、監事和高級管理人員出席了本次股東大會，北京國楓凱文律師事務所委派律師（shī）出席並對本（běn）次股東大會進行了見證。

本次會議采取現場記名投票表決和網絡投票相結合的方式逐項審（shěn）議並通過了如下議案：《關於決定終止原非公開發行股票的議案》、《關於公司符合上市公司（sī）發行股份購買資產條件的議案》、《關於本次交易構成關聯交易的議案》、《關於提請公司股東大會批準豁免重組（zǔ）方履行要（yào）約收購義務的議案》、《關於提（tí）請股東大會授權董事會辦理（lǐ）本次交易涉及的相關事項（xiàng）的議案》、《關於計提資（zī）產減值準備的議案》、《關於與相關投資者簽訂附條件生效的《發行股份購買資產之配套融資非公開發行股份認購（gòu）協議》的（de）議案》、《關於（yú）評估機（jī）構的獨立性、評估假設前提的（de）合理性、評估方法（fǎ）與評估目的的相（xiàng）關（guān）性以及評估定價的公允性的議案》、《關於公司向特定對象發行股（gǔ）份購（gòu）買資產並（bìng）募集（jí）配套資金方案（àn）的（de）議案》、《關於《山東聯（lián）合（hé）化工股份有限公司發行股份購買資產（chǎn）並募集配套（tào）資金暨關聯交易報告書（草案）》的議案》和《關於《山東（dōng）聯合化工股份有限（xiàn）公（gōng）司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯（lián）交易報告書（草案）摘（zhāi）要（yào）》的議案》、《關於批準有關評估報告、審計報告和盈利預測報告的（de）議案》、《關於與江西草莓秋葵菠萝蜜黄瓜榴莲视频官方版科技股份有限（xiàn）公司全體（tǐ）股東簽訂《非公開發（fā）行股票購買資產協議》的議（yì）案》、《關於（yú）與文開福及其一致行（háng）動人簽（qiān）訂《盈利（lì）預測補償協（xié）議》的議案》等十三（sān）項議案（àn）。

上述各項議（yì）案均獲得參會股東2/3以上表決權審議通過。                      （證券辦 陳海元）