2013年10月22日上午9：00，公司三屆十七次董（dǒng）事會會議在公司三樓多媒體會（huì）議室召開。本次董事（shì）會（huì）由董事長王（wáng）宜明先生主持，會議應到（dào）董事（shì）9名，現場實到董事9名，3名監事列席（xí）了（le）會議。

本次（cì）會議主要審議了《關於決定終止原非公開發行股票的議案》、《關於公司符合上市（shì）公司發行股（gǔ）份購買資產條件的議案》《山東聯合化工股（gǔ）份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案（àn）》的議案等13項議案（àn）及《2013年第三季度（dù）報告正（zhèng）文》和《關於（yú）計提資產（chǎn）減值準備（bèi）的公告（gào）》。公司董事長王宜明先生（shēng）對上述各項議案進（jìn）行了宣讀和介紹，公司（sī）董事會各董事（shì）進行了（le）審議，並采取舉手表決方式進（jìn）行了表決。上（shàng）述各項議案均獲得董事會全票通過。                  （證券辦 陳海元）