2013年4月（yuè）11日上（shàng）午9:30，公司在辦公樓三樓多（duō）媒體會議室召開了2012年度股東大會，會議由公司董事長王宜明主持，參加本次股東大會的股東共計15人，公司全體董事（shì）、監事和高級管理人員出席了本次年度股東大會。北京國（guó）楓凱文律師事務所委派律師出席，並對（duì）大會進行了見證。

       會上，公司董事長王宜明作了《2012年度董事會工作報（bào）告》，向參會全（quán）體股東匯報了2012年（nián）董事會的整（zhěng）體工作情況（kuàng）。2012年是公司發展曆史上經營最困難（nán）的一年，主要體現在公司產品價格持續下跌，原材料價格持續高位，致使公司出現了上市以來的首次虧損。報告期內，公司（sī）實現營業收入較上年同期減少（shǎo）13.54%；實現利潤總額較上年同期（qī）減少（shǎo）108.46%；實現歸屬於母公司所有者的淨利潤較（jiào）上年同期減少110.74%。

    公司獨立董事到會並作了年度述職報告。監（jiān）事會主席王崇德作了《2012年度監事會工作報告》；董事會秘書董憲印宣讀了《2012年度報告全文（wén）》、《2012年度報告摘要》、《關於<公司內部控製自我（wǒ）評價（jià）報告（gào）>的議案》、《關於董事會提名李有臣為獨立董事候選人的（de）議案》，介紹了公（gōng）司2012年年報的各項內容，以及公司（sī）報告期內內部控製的建設和執行情（qíng）況；公司財（cái）務負責人李峰宣讀了《2012年（nián）度（dù）財務決算（suàn）報告》、《關於（yú）續聘會計師事務所的議案》、《關於<募集資金2012年度使用情況的專項報告>的議案（àn）》、《關（guān）於2012年度授權董事長批準向金融機構（gòu）借款額度（dù）的議案》、《2012年度利潤分配預案（àn）的議案》，根據公司《章程》的規（guī）定和（hé）公司的實際（jì）情況（kuàng），公司現在正在進行3萬（wàn）噸（dūn）/三聚氰（qíng）胺聯產硝酸銨節能技術改造工程和15萬噸/年硝酸工程的建設，資金需用量較大，為了公司的長遠（yuǎn）發展和全體股東的利益（yì）最大化，董事會提議不進行利潤分配，也不實施資本公積（jī）轉增股本。